Dinheiro guardado fora do banco: quando essa prática se torna crime?

Guardar grandes quantias de dinheiro em espécie, especialmente valores milionários, sem uma justificativa plausível, pode levantar sérias suspeitas sobre a origem desses recursos. O Brasil, assim como muitos outros países, possui leis rigorosas para combater crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro, que é a tentativa de dar aparência lícita a valores obtidos de forma ilegal. Quando alguém mantém grandes quantias de dinheiro fora do sistema bancário, sem declaração ou comprovação de origem lícita, isso pode indicar atividades ilícitas, como agiotagem, corrupção, sonegação fiscal ou até mesmo tráfico de influência.

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Pessoas que mantêm grandes quantias em espécie em casa, sem a correção mínima da inflação, já que no banco esses valores seriam aplicados e renderiam juros, podem estar ocultando suas atividades ilegais. Isso ocorre porque uma simples movimentação de parte desses montantes dentro do sistema financeiro poderia acionar alertas em órgãos de controle, como a Receita Federal e o COAF.

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Dinheiro sem origem comprovada pode ser fruto de práticas como a agiotagem, que é um crime previsto no Código Penal brasileiro. A agiotagem, que envolve a concessão de empréstimos a juros abusivos, é uma prática ilegal e condenada.