Polícia Civil do Paraná investiga organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico em postos de combustíveis
Nesta terça-feira (23), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou uma operação para cumprir 27 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Estima-se que mais de R$ 20 milhões de origem ilícita tenham sido movimentados pelos suspeitos.
Entre as ordens, estão dois mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 19 de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de imóveis e bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras dos suspeitos.
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A operação ocorre simultaneamente em Apucarana, Londrina, Cambira, São João do Ivaí e Borrazópolis. As investigações complexas revelaram que os suspeitos utilizavam diversos métodos para ocultar a origem ilícita de seus ganhos financeiros.
De acordo com o delegado da PCPR Ricardo Casanova, o principal esquema de lavagem de dinheiro envolvia a criação e a aquisição de diversos estabelecimentos comerciais, incluindo postos de combustíveis em Apucarana, São João do Ivaí e Borrazópolis.
Os valores de origem ilícita eram inseridos no sistema financeiro por meio de circulação fracionada e utilizados na liquidação de operações de crédito e na compra de combustíveis.
Os suspeitos enfrentarão acusações de associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes que podem resultar em penas de mais de dez anos de prisão.
